Detenidos tres testaferros de un oligarca ruso en Mallorca
La Policía Nacional española arrestó a tres personas en Mallorca acusadas de actuar como testaferros para ocultar los bienes de lujo del oligarca ruso Nikolái Kolésov, incluido en las listas de sanciones de la UE por la guerra de Ucrania.
Operación Oszán: la red que ocultaba millones
La Policía Nacional española detuvo el pasado 11 de marzo a tres personas —un hombre y dos mujeres— en la isla de Mallorca, acusadas de actuar como testaferros para ocultar el patrimonio de un ciudadano ruso incluido en las listas de sanciones de la Unión Europea. La operación, bautizada como Oszán, reveló una sofisticada red de empresas pantalla y testaferros diseñada para eludir los embargos impuestos tras la invasión rusa de Ucrania.
Según informó el diario elDiario.es, el oligarca vinculado a la trama es Nikolái Aleksándrovich Kolésov, un alto directivo del sector industrial y tecnológico ligado al complejo militar ruso. Kolésov dirige una de las principales empresas proveedoras de helicópteros para el ejército ruso y figura entre los sancionados por la UE desde 2022 por sus vínculos con el Kremlin.
Villas de 18 millones y efectivo oculto
Los agentes registraron cinco villas de lujo situadas en el municipio de Calvià, valoradas en conjunto en unos 18 millones de euros. Durante los registros, la policía incautó más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y abundante documentación financiera, según informó Kyiv Post.
Los detenidos presuntamente gestionaban los gastos de las propiedades, figuraban como representantes y apoderados de empresas vinculadas a Kolésov, y mantenían cuentas bancarias y vehículos registrados a su nombre. Este entramado permitía al oligarca mantener el control efectivo de sus activos en España a pesar de las restricciones internacionales.
Cargos y situación judicial
Los tres arrestados enfrentan cargos por organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y frustración de la ejecución. Tras prestar declaración policial, fueron puestos en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado de Palma cada quince días, la confiscación de sus pasaportes y la prohibición de abandonar la isla. Las diligencias judiciales se mantienen bajo secreto de sumario.
La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la red de testaferros.
España, foco de la evasión de sanciones
El caso pone de manifiesto el atractivo del mercado inmobiliario de lujo español para los oligarcas rusos que buscan proteger sus activos. Según datos del Gobierno español, el país ha embargado yates, mansiones y cuentas bancarias de ciudadanos rusos sancionados por valor de más de 1.000 millones de euros desde el inicio de la guerra en Ucrania.
La operación coincidió con la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a Madrid en busca de respaldo diplomático y militar, lo que subraya la dimensión geopolítica de la aplicación de las sanciones europeas. Como señaló Spain in English, el caso ilustra el creciente esfuerzo de las autoridades españolas por cerrar las vías de evasión utilizadas por personas vinculadas al Kremlin.
Los expertos en cumplimiento de sanciones advierten que las redes de testaferros representan uno de los mayores desafíos para la aplicación efectiva de las restricciones, ya que permiten a los sancionados mantener el disfrute de sus bienes mientras la titularidad formal recae en terceros aparentemente ajenos.
