Mallorcán letartóztatások: orosz oligarcha strómanjait fogták el

Oszán-akció: a milliókat rejtegető hálózat

A spanyol rendőrség március 11-én három személyt – egy férfit és két nőt – tartóztatott le Mallorca szigetén, azzal vádolva őket, hogy strómanként jártak el egy, az Európai Unió szankciós listáján szereplő orosz állampolgár vagyonának elrejtésében. Az Oszán névre keresztelt akció egy kifinomult, strómanokból és fedőcégekből álló hálózatot tárt fel, amelyet az ukrajnai orosz inváziót követően elrendelt embargók kijátszására terveztek.

A elDiario.es beszámolója szerint a hálózathoz köthető oligarcha Nyikolaj Alekszandrovics Koleszov, az orosz hadiipari komplexumhoz kötődő ipari és technológiai szektor magas rangú vezetője. Koleszov az orosz hadsereg számára helikoptereket szállító egyik legfontosabb vállalatot irányítja, és 2022 óta szerepel az EU szankciós listáján a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.

18 milliós villák és rejtett készpénz

A hatóságok öt luxusvillát kutattak át Calvià településen, amelyek összértéke mintegy 18 millió euró. A házkutatások során a rendőrség több mint 300 000 euró készpénzt, hat luxusautót, elektronikus eszközöket és bőséges pénzügyi dokumentációt foglalt le – közölte a Kyiv Post.

A letartóztatottak állítólag kezelték az ingatlanok költségeit, Koleszovhoz kötődő vállalatok képviselőiként és meghatalmazottaiként szerepeltek, valamint bankszámlákat és járműveket tartottak fenn a nevükön. Ez a rendszer lehetővé tette az oligarcha számára, hogy a nemzetközi korlátozások ellenére megőrizze a tényleges ellenőrzést spanyolországi vagyona felett.

Vádak és jogi helyzet

A három letartóztatott ellen bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás, adócsalás és a végrehajtás meghiúsítása miatt emeltek vádat. A rendőrségi kihallgatás után szabadlábra helyezték őket azzal a kötelezettséggel, hogy kéthetente jelentkezzenek a Palmai bíróságon, elkobozták az útlevelüket, és megtiltották számukra a sziget elhagyását. A bírósági eljárás titkos.

A nyomozás folytatódik, és a hatóságok nem zárják ki a strómanhálózathoz kapcsolódó további letartóztatásokat.

Spanyolország, a szankciók kijátszásának gócpontja

Az eset rávilágít arra, hogy a spanyol luxusingatlanpiac vonzó az orosz oligarchák számára, akik vagyonukat szeretnék megvédeni. A spanyol kormány adatai szerint az ország az ukrajnai háború kezdete óta több mint 1 milliárd euró értékben foglalt le szankcionált orosz állampolgárok jachtjait, kastélyait és bankszámláit.

Az akció egybeesett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök madridi látogatásával, aki diplomáciai és katonai támogatást keresett, ami aláhúzza az európai szankciók alkalmazásának geopolitikai dimenzióját. Ahogy a Spain in English rámutatott, az eset jól példázza a spanyol hatóságok növekvő erőfeszítéseit a Kremlhez kötődő személyek által használt kijátszási útvonalak lezárására.

A szankciók betartásával foglalkozó szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a strómanhálózatok jelentik az egyik legnagyobb kihívást a korlátozások hatékony alkalmazása szempontjából, mivel lehetővé teszik a szankcionáltak számára, hogy továbbra is élvezzék vagyonukat, miközben a formális tulajdonjog látszólag független harmadik feleknél van.