Na Mallorce zatkli tři bílé koně ruského oligarchy

Operace Oszán: Síť, která ukrývala miliony

Španělská policie zatkla 11. března na ostrově Mallorca tři osoby – muže a dvě ženy – obviněné z toho, že fungovaly jako bílí koně pro ukrývání majetku ruského občana, který je na sankčním seznamu Evropské unie. Operace, pojmenovaná Oszán, odhalila sofistikovanou síť skořápkových společností a nastrčených osob, která měla za cíl obejít embarga uvalená po ruské invazi na Ukrajinu.

Jak informoval deník elDiario.es, oligarchou spojeným s touto sítí je Nikolaj Alexandrovič Kolesov, vysoký manažer v průmyslovém a technologickém sektoru napojený na ruský vojenský komplex. Kolesov řídí jednu z hlavních společností dodávajících vrtulníky pro ruskou armádu a je na sankčním seznamu EU od roku 2022 kvůli svým vazbám na Kreml.

Vily za 18 milionů a skrytá hotovost

Policisté provedli prohlídky v pěti luxusních vilách nacházejících se v obci Calvià, jejichž celková hodnota se odhaduje na 18 milionů eur. Během prohlídek policie zabavila více než 300 000 eur v hotovosti, šest luxusních vozidel, elektronická zařízení a rozsáhlou finanční dokumentaci, jak informoval Kyiv Post.

Zatčené osoby údajně spravovaly výdaje na nemovitosti, figurovaly jako zástupci a zmocněnci společností spojených s Kolesovem a vedly bankovní účty a vozidla registrovaná na jejich jména. Tato struktura umožňovala oligarchovi udržet si efektivní kontrolu nad svým majetkem ve Španělsku navzdory mezinárodním omezením.

Obvinění a soudní situace

Tři zatčení čelí obvinění z organizovaného zločinu, praní špinavých peněz, daňových podvodů a maření výkonu rozhodnutí. Po policejním výslechu byli propuštěni na kauci s povinností hlásit se každých patnáct dní u soudu v Palmě, zabavením pasů a zákazem opustit ostrov. Soudní řízení zůstává utajené.

Vyšetřování pokračuje a úřady nevylučují další zatýkání v souvislosti se sítí bílých koní.

Španělsko, ohnisko obcházení sankcí

Tento případ ukazuje na atraktivitu španělského trhu s luxusními nemovitostmi pro ruské oligarchy, kteří se snaží chránit svůj majetek. Podle údajů španělské vlády země zabavila jachty, sídla a bankovní účty ruských občanů, na které se vztahují sankce, v hodnotě více než 1 miliardy eur od začátku války na Ukrajině.

Operace se časově shodovala s návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Madridu, kde hledal diplomatickou a vojenskou podporu, což podtrhuje geopolitický rozměr uplatňování evropských sankcí. Jak uvedl Spain in English, případ ilustruje rostoucí úsilí španělských úřadů o uzavření cest, které využívají osoby spojené s Kremlem k obcházení sankcí.

Odborníci na dodržování sankcí varují, že sítě bílých koní představují jednu z největších výzev pro účinné uplatňování omezení, protože umožňují sankcionovaným osobám nadále užívat svůj majetek, zatímco formální vlastnictví je na třetích stranách, které s nimi zdánlivě nemají nic společného.