Na Mallorke zatkli troch bielych koňov ruského oligarchu

Operácia Oszán: Sieť, ktorá ukrývala milióny

Španielska národná polícia zatkla 11. marca na ostrove Mallorca tri osoby – muža a dve ženy – obvinené z toho, že konali ako biele kone na ukrývanie majetku ruského občana, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Operácia s názvom Oszán odhalila sofistikovanú sieť fiktívnych spoločností a bielych koní, ktorá bola navrhnutá na obchádzanie embárg uvalených po ruskej invázii na Ukrajinu.

Ako informoval denník elDiario.es, oligarchom spojeným s touto sieťou je Nikolaj Alexandrovič Kolesov, vysoký manažér v priemyselnom a technologickom sektore napojený na ruský vojenský komplex. Kolesov riadi jednu z hlavných spoločností dodávajúcich vrtuľníky pre ruskú armádu a EÚ ho sankcionuje od roku 2022 pre jeho väzby na Kremeľ.

Vily za 18 miliónov a skrytá hotovosť

Agenti prehľadali päť luxusných víl nachádzajúcich sa v obci Calvià, ktorých celková hodnota sa odhaduje na približne 18 miliónov eur. Počas prehliadok polícia zaistila viac ako 300 000 eur v hotovosti, šesť luxusných vozidiel, elektronické zariadenia a rozsiahlu finančnú dokumentáciu, ako informoval Kyiv Post.

Zatknutí údajne spravovali výdavky na nehnuteľnosti, figurovali ako zástupcovia a splnomocnenci spoločností spojených s Kolesovom a viedli bankové účty a vozidlá registrované na svoje mená. Táto sieť umožňovala oligarchovi udržiavať si efektívnu kontrolu nad svojím majetkom v Španielsku napriek medzinárodným obmedzeniam.

Obvinenia a súdna situácia

Traja zatknutí čelia obvineniam z organizovanej trestnej činnosti, prania špinavých peňazí, daňových podvodov a marenia výkonu rozhodnutia. Po vypočutí na polícii boli prepustení na slobodu s povinnosťou hlásiť sa na súde v Palme každých pätnásť dní, so zhabaním pasov a zákazom opustiť ostrov. Súdne konanie zostáva utajené.

Vyšetrovanie pokračuje a úrady nevylučujú ďalšie zatýkania v súvislosti so sieťou bielych koní.

Španielsko, ohnisko obchádzania sankcií

Prípad poukazuje na atraktivitu španielskeho trhu s luxusnými nehnuteľnosťami pre ruských oligarchov, ktorí sa snažia chrániť svoj majetok. Podľa údajov španielskej vlády krajina od začiatku vojny na Ukrajine zhabala jachty, sídla a bankové účty ruských občanov, na ktorých sa vzťahujú sankcie, v hodnote viac ako 1 miliardy eur.

Operácia sa časovo zhodovala s návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Madride, kde hľadal diplomatickú a vojenskú podporu, čo podčiarkuje geopolitický rozmer uplatňovania európskych sankcií. Ako uviedol Spain in English, prípad ilustruje rastúce úsilie španielskych úradov o uzavretie ciest obchádzania, ktoré využívajú osoby spojené s Kremľom.

Odborníci na dodržiavanie sankcií varujú, že siete bielych koní predstavujú jednu z najväčších výziev pre účinné uplatňovanie obmedzení, pretože umožňujú sankcionovaným osobám naďalej užívať svoj majetok, zatiaľ čo formálne vlastníctvo prechádza na tretie strany, ktoré sú zdanlivo nezávislé.