Mallorca: Drei Strohleute eines russischen Oligarchen festgenommen

Operation Oszán: Das Netzwerk, das Millionen verbarg

Die spanische Nationalpolizei hat am 11. März auf der Insel Mallorca drei Personen – einen Mann und zwei Frauen – festgenommen, die beschuldigt werden, als Strohleute zu fungieren, um das Vermögen eines russischen Staatsbürgers zu verbergen, der auf den Sanktionslisten der Europäischen Union steht. Die Operation mit dem Namen Oszán enthüllte ein ausgeklügeltes Netzwerk aus Briefkastenfirmen und Strohleuten, das entwickelt wurde, um die nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten Embargos zu umgehen.

Wie die Zeitung elDiario.es berichtete, ist der mit dem Netzwerk verbundene Oligarch Nikolai Alexandrowitsch Kolesow, ein hochrangiger Manager im Industrie- und Technologiesektor mit Verbindungen zum russischen Militärkomplex. Kolesow leitet eines der wichtigsten Unternehmen, das Hubschrauber für das russische Militär liefert, und steht seit 2022 wegen seiner Verbindungen zum Kreml auf der EU-Sanktionsliste.

Villen im Wert von 18 Millionen und verstecktes Bargeld

Die Beamten durchsuchten fünf Luxusvillen in der Gemeinde Calvià im Gesamtwert von rund 18 Millionen Euro. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei mehr als 300.000 Euro in bar, sechs hochwertige Fahrzeuge, elektronische Geräte und umfangreiche Finanzdokumente, wie Kyiv Post berichtete.

Die Festgenommenen sollen die Ausgaben der Immobilien verwaltet, als Vertreter und Bevollmächtigte von mit Kolesow verbundenen Unternehmen fungiert und Bankkonten und Fahrzeuge auf ihren Namen registriert haben. Dieses Geflecht ermöglichte es dem Oligarchen, trotz der internationalen Beschränkungen die effektive Kontrolle über seine Vermögenswerte in Spanien zu behalten.

Anklagepunkte und rechtliche Situation

Gegen die drei Festgenommenen wird wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Vereitelung der Zwangsvollstreckung ermittelt. Nach ihrer polizeilichen Vernehmung wurden sie unter der Auflage, alle vierzehn Tage vor Gericht in Palma zu erscheinen, der Beschlagnahme ihrer Reisepässe und dem Verbot, die Insel zu verlassen, auf freien Fuß gesetzt. Die gerichtlichen Ermittlungen unterliegen weiterhin der Geheimhaltung.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und die Behörden schließen weitere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Strohmann-Netzwerk nicht aus.

Spanien, ein Zentrum für die Umgehung von Sanktionen

Der Fall verdeutlicht die Attraktivität des spanischen Luxusimmobilienmarktes für russische Oligarchen, die ihr Vermögen schützen wollen. Nach Angaben der spanischen Regierung hat das Land seit Beginn des Krieges in der Ukraine Jachten, Herrenhäuser und Bankkonten von sanktionierten russischen Bürgern im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro beschlagnahmt.

Die Operation fiel mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Madrid zusammen, der um diplomatische und militärische Unterstützung bat, was die geopolitische Dimension der Anwendung europäischer Sanktionen unterstreicht. Wie Spain in English feststellte, verdeutlicht der Fall die zunehmenden Bemühungen der spanischen Behörden, die von Personen mit Verbindungen zum Kreml genutzten Umgehungswege zu schließen.

Experten für die Einhaltung von Sanktionen warnen davor, dass Strohmann-Netzwerke eine der größten Herausforderungen für die wirksame Durchsetzung der Beschränkungen darstellen, da sie es den Sanktionierten ermöglichen, weiterhin in den Genuss ihres Vermögens zu kommen, während das formelle Eigentum bei scheinbar unbeteiligten Dritten liegt.