Majorka: Zatrzymano trzech figurantów powiązanych z rosyjskim oligarchą

Operacja Oszán: sieć ukrywająca miliony

Hiszpańska Policja Narodowa zatrzymała 11 marca na Majorce trzy osoby – mężczyznę i dwie kobiety – oskarżone o działanie jako figuranci w celu ukrycia majątku rosyjskiego obywatela umieszczonego na listach sankcyjnych Unii Europejskiej. Operacja, nazwana Oszán, ujawniła wyrafinowaną sieć spółek-krzaków i figurantów, zaprojektowaną w celu obejścia embarg nałożonych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jak poinformował dziennik elDiario.es, oligarchą powiązanym ze sprawą jest Nikołaj Aleksandrowicz Kolesow, wysoki rangą menedżer z sektora przemysłowego i technologicznego, związany z rosyjskim kompleksem wojskowym. Kolesow kieruje jednym z głównych przedsiębiorstw dostarczających helikoptery dla rosyjskiej armii i figuruje na listach sankcyjnych UE od 2022 roku za powiązania z Kremlem.

Wille za 18 milionów i ukryta gotówka

Agenci przeszukali pięć luksusowych willi położonych w gminie Calvià, których łączna wartość szacowana jest na około 18 milionów euro. Podczas przeszukań policja skonfiskowała ponad 300 000 euro w gotówce, sześć luksusowych samochodów, urządzenia elektroniczne i obszerną dokumentację finansową, jak poinformował Kyiv Post.

Zatrzymani mieli zarządzać wydatkami związanymi z nieruchomościami, figurować jako przedstawiciele i pełnomocnicy firm powiązanych z Kolesowem oraz prowadzić rachunki bankowe i pojazdy zarejestrowane na swoje nazwiska. Ta sieć pozwalała oligarsze na utrzymanie efektywnej kontroli nad swoimi aktywami w Hiszpanii pomimo międzynarodowych ograniczeń.

Zarzuty i sytuacja prawna

Trzem zatrzymanym grożą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i udaremniania egzekucji. Po złożeniu zeznań na policji zostali zwolnieni za kaucją z obowiązkiem stawiania się w sądzie w Palmie co piętnaście dni, konfiskatą paszportów i zakazem opuszczania wyspy. Postępowanie sądowe pozostaje objęte tajemnicą śledztwa.

Śledztwo jest w toku, a władze nie wykluczają dalszych zatrzymań związanych z siecią figurantów.

Hiszpania, centrum unikania sankcji

Sprawa uwypukla atrakcyjność hiszpańskiego rynku luksusowych nieruchomości dla rosyjskich oligarchów, którzy chcą chronić swoje aktywa. Według danych hiszpańskiego rządu, kraj ten zajął jachty, rezydencje i rachunki bankowe rosyjskich obywateli objętych sankcjami o wartości ponad 1 miliarda euro od początku wojny w Ukrainie.

Operacja zbiegła się z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Madrycie w poszukiwaniu dyplomatycznego i wojskowego wsparcia, co podkreśla geopolityczny wymiar wdrażania europejskich sankcji. Jak zauważył Spain in English, sprawa ilustruje rosnące wysiłki hiszpańskich władz w celu zamknięcia dróg unikania sankcji wykorzystywanych przez osoby powiązane z Kremlem.

Eksperci ds. przestrzegania sankcji ostrzegają, że sieci figurantów stanowią jedno z największych wyzwań dla skutecznego wdrażania ograniczeń, ponieważ pozwalają osobom objętym sankcjami na dalsze korzystanie z ich majątku, podczas gdy formalne prawo własności spoczywa na osobach trzecich, pozornie niezwiązanych ze sprawą.