EE. UU. y Camboya toman medidas enérgicas contra redes de estafas multimillonarias

Un imperio criminal multimillonario bajo asedio

En una convergencia inusual de acciones de aplicación de la ley a nivel internacional, Camboya y Estados Unidos anunciaron esta semana medidas enérgicas y de gran alcance contra la vasta red de operaciones de fraude en línea con sede en el sudeste asiático: una economía sumergida que ha robado un estimado de 64.000 millones de dólares a víctimas en todo el mundo solo en 2023, según el Instituto de la Paz de EE. UU.

La presión coordinada marca una escalada significativa contra lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley describen como una de las amenazas criminales transnacionales de más rápido crecimiento en la era digital.

Camboya afirma haber reducido la actividad de estafas en un 50%

Las autoridades camboyanas anunciaron esta semana que una ofensiva generalizada ha reducido la actividad de estafas en línea aproximadamente a la mitad desde principios de 2026. El ministro principal Chhay Sinarith, presidente de la Comisión de Camboya para la Lucha contra los Delitos Tecnológicos, dijo a Bloomberg que "el problema de las estafas en línea se ha reducido a solo el 50%", aunque los funcionarios reconocieron que la estimación es preliminar.

Las cifras de aplicación de la ley son sorprendentes: casi 190 complejos de estafas han sido sellados, cerca de 500 sospechosos han sido acusados y detenidos, y las autoridades dicen que su objetivo es poner bajo control todas las operaciones restantes para abril. Una detención de alto perfil se produjo cuando el presunto cabecilla Chen Zhi, vinculado al Grupo Prince y sus complejos en Sihanoukville, fue extraditado a China.

La represión de Camboya se produce bajo una intensa presión internacional de China, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, que han documentado el costo humano de estas operaciones. Se estima que 100.000 personas solo en Camboya, muchas de ellas víctimas de trata de personas procedentes de toda Asia con promesas de empleos legítimos, se ven obligadas a ejecutar operaciones de fraude en contra de su voluntad, según estimaciones de la ONU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta 580 millones de dólares en criptomonedas

El mismo día en que Camboya publicó sus cifras, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que su Scam Center Strike Force, un grupo de trabajo multiagencia que incluye al FBI, el Servicio Secreto y los investigadores criminales del IRS, ha incautado o congelado más de 580 millones de dólares en criptomonedas robadas por organizaciones criminales transnacionales chinas.

Fundada en noviembre de 2025, la Strike Force se dirige específicamente a las llamadas estafas de "carnicería de cerdos", una forma particularmente insidiosa de fraude en la que los delincuentes cultivan relaciones románticas o financieras falsas con las víctimas durante semanas o meses antes de persuadirlas para que inviertan en plataformas fraudulentas de criptomonedas. El término deriva de una metáfora china: engordar al cerdo antes de sacrificarlo.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. estima que solo los estadounidenses perdieron 10.000 millones de dólares a causa de estos esquemas en 2024, y las pérdidas globales se estiman en aproximadamente 40.000 millones de dólares ese año. La recuperación de 580 millones de dólares, aunque significativa, representa solo una fracción de lo que se ha robado.

Una industria criminal profundamente arraigada

A pesar de las medidas enérgicas, los expertos advierten contra un optimismo prematuro. NPR informó que la industria ha demostrado ser notablemente resistente desde que explotó durante la pandemia de COVID-19, cuando los casinos cerrados en la región se volcaron al fraude en línea. Las redes se han expandido geográficamente, desde Camboya y Laos hasta Myanmar, Filipinas y más allá, y están utilizando cada vez más herramientas de IA para atacar a las víctimas de manera más eficiente.

Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que muchos trabajadores dentro de los complejos son ellos mismos víctimas, objeto de trata y coacción, lo que hace que la aplicación de la ley sin protección de las víctimas sea profundamente problemática. Expertos de la ONU calificaron la situación como una "crisis de derechos humanos" el año pasado.

¿Un punto de inflexión o solo presión?

La escala de la coordinación internacional no tiene precedentes. Pero la verdadera prueba llegará en los próximos meses: si se cumple el plazo de abril de Camboya, si las incautaciones de criptomonedas en EE. UU. disuaden a las redes criminales subyacentes y si se puede interrumpir significativamente el conducto de trata de personas, que alimenta a los trabajadores en estos complejos a diario. Los 580 millones de dólares recuperados son un progreso real. La tasa de robo anual de 64.000 millones de dólares es un recordatorio de cuánto terreno queda por recorrer.